Detido no Norte grupo suspeito de branquear 40 milhões de euros

Um grupo criminoso branqueou cerca de 40 milhões de euros no período compreendido entre Janeiro de 2016 e Março de 2018, indicou a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ).

No decurso de cerca de 40 buscas, efetuadas nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Porto, Vila Nova de Gaia e Sintra, foram detidas seis pessoas indiciadas pela presumível prática de crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal qualificada e venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos contrafeitos.

A dois dos seis detidos são imputados também crimes de falsificação de documentos, auxílio à imigração ilegal e tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ diz que, durante esta operação, foram apreendidas 18 viaturas automóveis, a grande maioria de gama alta, cerca de 350 mil euros em notas, equipamentos informáticos e telemóveis, “uma quantidade assinalável de mercadorias contrafeitas ou sem os devidos documentos de suporte fiscal no valor presumível de três milhões de euros”.

Também se apreenderam dezenas de documentos de identificação, passaportes e cartas de condução internacionais presumivelmente falsas, além de variada documentação de natureza contabilística e fiscal.

A operação policial envolveu 300 elementos e os detidos, com idades compreendidas entre os 34 e os 57 anos, empresários, todos estrangeiros, vão ser presentes às competentes autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.